В рамках представленной публикации автором проведён сравнительно-правовой анализ в ретроспективном и интеграционном аспекте отечественной и зарубежной научной юридической и аналитической литературы в области инвестиционного международного права относительно современных тенденций развития нормативно-правовой базы в мировом масштабе и в России, сделаны выводы об актуальности привлечения иностранного инвестиционного капитала в российскую экономику и о наличие проблемных аспектов в правовом регулировании иностранных инвестиций в России. Ретроспективный анализ, опирающийся на выводы ведущих юристов и аналитиков, а также реальные последствия финансового кризиса 2008г., показал, что российский банковский бизнес ориентирован на «короткие» или спекулятивные деньги, вследствие чего привлеченные иностранные инвестиционные средства управляются неэффективно и не ориентированы в экономику страны. Кроме того, не смотря на высокую рентабельность особых видов инвестиций – лизинга, франчайзинга, факторинга, их широкое применение российскими банками ограничивается действующим в России законодательством не адаптированным к стандартам и требованиям международного права. Эти же правовые проблемы и, как следствие, неразвитый внутренний фондовый рынок и рынок ценных бумаг, тормозят развитие венчурной индустрии в России. Результаты сравнительного правового анализа, проведенного с целью интеграции и гармонизации российского права с международными стандартами в области банковского бизнеса, выявили проблемные правовые аспекты понятий «иностранные инвестиции», «банковская гарантия» и «обеспечительные сделки», неопределенность юридического статуса «денежных средств» в залоговых отношениях, «векселя» и «депозитария» в денежно-кредитной системе с точки зрения российского и международного права и являются опасными «камнями преткновения» или «стыками» в межбанковском финансовом бизнесе, как для российской стороны, так и для иностранного партнера. Из факторов, препятствующих инновационному развитию в российской экономике, выделены нормативно-правовые, которые подлежат интернационализации и интеграции в глобальное право в следующих аспектах: увеличение транзакционных издержек, связанное с нарушением прав интеллектуальной собственности; «размывание» прав собственности; несовершенство существующих институтов по оценке объектов интеллектуальной собственности и оценке коммерческого потенциала новых патентоспособных технологий; отсутствие дееспособных законодательных средств патентной защиты и эффективного механизма передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того России, заинтересованной в стратегических инвестициях и ресурсах мирового фондового рынка, необходимо в кратчайшие сроки перевести банковский бизнес в новый формат по трансформации «коротких» денег в «длинные» путем использования различных форм залогового кредитования и управления зарубежными активами российского происхождения в соответствии со стандартами Базель-2 и  Базель-3.

В целях повышения инвестиционной привлекательности России и скорейшего обеспечения российской экономики иностранными инвестициями, в публикации предложены теоретические нормативно-правовые и законодательные меры, а также концептуальные модели практического назначения: Модель Global Custody, как высшая ступень развития транснационального фондового рынка и единой структуры собственности, обладает едиными стандартами и технологией, позволяющими в условиях глобализации финансовых рынков получить дополнительный мощный рычаг гарантий первоклассных банков банковскому бизнесу для увеличения своей капитализации и кредитного рычага, повышает его надежность, объем и ликвидность совокупных активов, собственных средств и кредитных вложений в реальный сектор экономики. Кроме того технологический подход и единая независимая международная стандартизация, применяемые в системе Global Custody (жесткие принципы стандартизованной oifeHKU активов и механизм залогового обеспечения, включая залог интеллектуальной собственности (инновации), венчурный ^механизм расчета финансовых рисков (Internal Rate of Return), совместно с безрисковой Технологией «Банковское бюджетирование и контроль проектов» могут быть успешно применены в качестве надежных безрисковых инструментов для возврата инвестиций в экономику Росси, и в первую очередь для финансирования национальных приоритетных проектов через инновационную инфраструктуру, которая в перспективе могла бы стать контролирующей государственной вертикалью с функциями «проектно-финансового супермаркета» и далее переориентирована в российский «международный финансовый центр для трансформации «коротких» спекулятивных денег в «длинные» стратегические инвестиции».

Рецензенты: Могилевский С.Д.-Директор Института права и национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ; Семенов Н.П. – кло.н., Сискарёва М.М. – к.э.н., преподаватели РАНХ и ГС при Президенте РФ.

ISBN 978-5-6042536-3-2

Лиговская Д., 2019 Типография ООО “Паблит”, 2019